Advogado Sênior

Compliance

Híbrido

São Paulo / SP

Remuneração: A combinar

Benefícios: A combinar

Atividades a serem desenvolvidas:

Liderar a equipe responsável pela análise de clientes de alto risco e processos de Enhanced Due Diligence (EDD).
Revisar casos complexos envolvendo PEPs, mídias negativas, origem de patrimônio e origem de recursos.
Atuar como principal ponto de escalonamento para casos complexos junto às áreas de Compliance e MLRO.
Supervisionar o processo de encerramento de relacionamento com clientes de alto risco.
Monitorar a qualidade das análises e promover melhorias em processos, procedimentos e fluxos de EDD.
Acompanhar alterações nas regulamentações de AML/CFT e do mercado de criptoativos.
Gerenciar escalonamentos de clientes de alto risco provenientes das áreas de negócio.
Elaborar políticas, procedimentos, treinamentos e demais documentos de Compliance.
Desenvolver e capacitar a equipe, promovendo treinamentos e boas práticas.

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